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防骗知识讲堂:26种数字货币涉嫌非法传销

发布人:微信群  /  发布时间:2018-04-12 07:12:44   热度:1918
近几年来,比特币的火爆让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物,然而,也有一些别有用心的人利用这一概念炮制骗局,网警小哥教你几招识破骗子套路,快来学习一下吧!随着互联网经济的发展,一些传销组织借势披上..

近几年来,比特币的火爆让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物,然而,也有一些别有用心的人利用这一概念炮制骗局,网警小哥教你几招识破骗子套路,快来学习一下吧!

随着联网经济的发展,一些传销组织借势披上新的外衣,以“微商”、“虚拟货币”、“金融互助”、“爱心慈善”、“旅游互助”等为幌子实施新型诈骗,“骗子的手段越来越高明,形式越来越隐蔽,给投资者造成了不少困扰。”

热炒“数字货币” “行情”由组织者控制

比特币从诞生之日起,8年时间内价格已经暴涨了25000倍。不少投资人一夜暴富,国内也出现一系列数字货币。

“数字货币本身很复杂,大部分投资者并不懂,很多传销分子将‘数字货币’的概念与传销结合起来,形成‘传销式数字货币’。”传销式数字货币的“交易行情”本是由平台以及相关组织者控制。早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,平台和组织者就会集中抛售,价格一落千丈,大部分底层投资者血本无归。更为恶劣的是到返钱高峰,平台直接关闭,组织者失联,然后到其他地方包装新的概念,按照相似的骗法,继续行骗。

如何判断是传销货币?投资者首先要看发行方式,虚拟货币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,是去中心化的发行方式。而传销货币则主要由某个机构发行,并且采用拉人头的方式获利。虚拟货币是市场自发形成的零散交易,形成规模后逐渐由第三建立交易所来完成交易。而传销货币则由某个机构自己发行,并且自建平台来进行交易。

根据中国反传销志愿者联盟等机构掌握的资料,目前珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华等等,都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目金融业内人士表示,点名的只是较有代表性的品种,事实上 传销式数字货币远远不止这些

分级代理门槛朋友圈层层“裂变”

几乎每个人朋友圈里都有微商,但利用微商传销的案例也越来越多。为了发展代理,拿到提成,微信传销人员坚持每天订单、晒收入,变相告诉人们一天挣几千,但这些聊天、转账截屏图片都是微信对话生成器”,“订单生成器”等造假软件编辑而成,编辑的截屏图片真实截屏图片一模一样,从而制造生意火爆的假象,让人信以为真。这类传销通常出现在朋友圈、微信群,隐蔽性强,蔓延速度快,涉及人员多。

微信传销一般不强制缴纳加盟费用,但必须购买货物才能具备销售代理的资格传统传销的入会金额高的在万元以上,而微商传销的入门金额往往小得多,最低甚至可以低至几十元;其次,品牌代理有多个层级,拿货越多,层级越高;成为代理后,就可以发展次级代理,也就是俗称的下线。每个层级的代理拿货价格不同,赚层级差价得到的收入要远高于直接销售,越高级别的代理依靠发展下级代理获得的收入越多。如此前湖南长沙市工商部门查处一起微信传销案。涉案公司推出微信营销平台,销售玛咖、面膜、白酒、红酒、茶叶等系列产品个人购买398元的黑茶面膜或不低于398元的其他产品,可成为拥有个人ID的公司微商。通过在朋友圈中分享链接的方式,按照1个发展30个的裂变方式分层发展所谓“一分店”“二分店”“三分店”。上级微商根据直接下级的销售业绩20%和间接下级的销售业绩10%获得报酬。

识别新型传销 看清“三大核心内容

无论是何种方式的传销,其本质不会变。网警小哥提醒大家联网传销始终具备三点核心内容

首先,交纳会费或者通过购买产品变相交纳会费入会,得到计提报酬并且发展下线的资格

其次,“拉人头”来发展下线,然后按照相应的顺序建立不同的层级。互联网传销本身并没有什么项目或产品,即便有也是一个幌子。

最后,互联网传销的报酬一般分为两种形式,一种是上线可以以下线的销售业绩为依据计提报酬,再一种则是可以按照发展下线的人数来计提报酬和返利,这种计酬方式被称为复式计酬,就是传销发展的金钱链。

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